北控水务集团董事变更

时间：2009-04-23 14:49

来源：香港联交所

北控水务集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，自二零零九年四月二十日起生效:

(1) 张铁夫先生获委任为本公司执行董事兼副总裁；及

(2) 吴筱明先生辞去本公司之执行董事兼副总裁。

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委任执行董事

北控水务集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，张铁夫先生（「张先生」）获委任爲本公司之执行董事兼副总裁，自二零零九年四月二十日起生效。张先生，四十七岁，于一九八三年毕业于吉林工学院获工学学士，其後于一九九八年在对外经济贸易大学深造工商企业管理专业，并获高级工程师、高级国际财务管理师荣衔。张先生曾于一九八六年起服务于中国印刷物资总公司并担任高管职务。张先生于二零零一年加入北京控股有限公司，担任经理职务，并同时担任北京北控制水有限公司董事、总经理、北京燕京啤酒有限公司董事，于经济、市场开发及企业管理方面积逾多年经验。

除上述披露内容外，张先生于过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。

除上述披露内容外及于本公布日期，张先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；根据《证券及期货条例》第XV部之定义，并无拥有本公司股份。

张先生并无与本公司订立董事服务合约，亦无固定任期，唯需按照本公司之公司细则于股东周年大会上轮席告退及膺选连任。张先生将不会取得本公司之董事酬金。

董事会并无其他有关委任事宜需要本公司股东知悉之事项，亦无任何根据上市规则第13.51(2)(h)-(v)条所须披露之资料。

董事辞任

董事会宣布，吴筱明先生（「吴先生」）因需投放更多时间于其参与之其他事务，已辞去本公司之执行董事兼副总裁之职务，自二零零九年四月二十日起生效。吴先生已确认，与董事会并无任何分歧，亦无与其辞职有关之任何事项须敦请本公司股东注意。

董事会谨此对吴先生于过去为本公司所作之宝贵贡献致以衷心谢意，并热烈欢迎张先生加盟本公司。

编辑：全新丽